Coinmerce voldoet aan de Europese richtlijn tegen witwassen (AML) door account risico's in verschillende niveaus te categoriseren. Dit helpt ons effectief het risico van witwassen via ons platform in te schatten en te beheersen. Hoewel handelen op Coinmerce onbeperkt is, zijn er specifieke limieten voor de transactiegrootte per trade.
Accountniveaus:
Geregistreerd Account
Functies:
Beperkte functionaliteit.
Beperkingen:
Crypto storten niet mogelijk.
Crypto opnemen niet mogelijk.
Verificatieproces:
Basis registratiegegevens vereist.
Geverifieerd Account
Limieten:
Dagelijkse stortings- en opnamelimiet: €20.000
Wekelijkse stortings- en opnamelimiet: €60.000
Verificatieproces:
Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsdocument verstrekken.
Pro Account
Limieten:
Op maat gemaakte limieten op basis van individuele verificatie.
Verificatieproces:
Bewijs van adres verstrekken.
Bewijs van bron van fondsen verstrekken.
Een videogesprek voeren om de limieten af te ronden en te bepalen.
Door deze verificatieprocessen en transactie limieten na te leven, zorgt Coinmerce voor naleving van AML-richtlijnen en biedt het verschillende niveaus van accountfunctionaliteit aan zijn gebruikers.