Coinmerce cumple con la directiva europea contra el lavado de dinero (AML) categorizando el riesgo de las cuentas en diferentes niveles. Esto nos ayuda a estimar y controlar eficazmente el riesgo de lavado de dinero a través de nuestra plataforma. Aunque el comercio en Coinmerce es ilimitado, existen límites específicos para el tamaño de las transacciones por operación.
Niveles de cuenta
Cuenta Registrada
Características:
Funcionalidad limitada.
Restricciones:
No se permiten depósitos en criptomonedas.
No se permiten retiros en criptomonedas.
Proceso de Verificación:
Se requieren datos básicos de registro.
Cuenta Verificada
Límites:
Límite diario de depósito y retiro: €20.000
Límite semanal de depósito y retiro: €60.000
Proceso de Verificación:
Proporcionar un documento de identificación válido emitido por el gobierno.
Cuenta Pro
Límites:
Límites personalizados basados en la verificación individual.
Proceso de Verificación:
Proporcionar comprobante de domicilio.
Proporcionar comprobante del origen de los fondos.
Completar una videollamada para finalizar y determinar los límites.
Al adherirse a estos procesos de verificación y límites de transacción, Coinmerce asegura el cumplimiento de las directivas AML mientras ofrece diferentes niveles de funcionalidad de cuenta a sus usuarios.