Coinmerce erfüllt die europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), indem es das Kontorisiko in verschiedene Stufen kategorisiert. Dies hilft uns, das Risiko der Geldwäsche über unsere Plattform effektiv einzuschätzen und zu kontrollieren. Während der Handel auf Coinmerce unbegrenzt ist, gibt es spezifische Transaktionsgrößenlimits pro Trade.
Kontostufen
Registriertes Konto
Funktionen:
Eingeschränkte Funktionalität.
Beschränkungen:
Keine Krypto-Einzahlungen.
Keine Krypto-Abhebungen.
Verifizierungsprozess:
Grundlegende Registrierungsinformationen erforderlich.
Verifiziertes Konto
Limits:
Tägliches Einzahlungs- und Abhebungslimit: €20.000
Wöchentliches Einzahlungs- und Abhebungslimit: €60.000
Verifizierungsprozess:
Vorlage eines gültigen, von der Regierung ausgestellten Ausweisdokuments.
Pro-Konto
Limits:
Maßgeschneiderte Limits basierend auf individueller Verifizierung.
Verifizierungsprozess:
Nachweis der Adresse erbringen.
Nachweis der Herkunft der Gelder erbringen.
Ein Videogespräch führen, um die Limits festzulegen und abzuschließen.
Durch die Einhaltung dieser Verifizierungsprozesse und Transaktionslimits gewährleistet Coinmerce die Einhaltung der AML-Richtlinien und bietet seinen Nutzern verschiedene Kontofunktionalitäten an.