Als gereguleerde financiële dienstverlener geregistreerd bij De Nederlandsche Bank, zijn we toegewijd aan het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze voorschriften verplichten ons om de transacties van onze klanten te monitoren, vooral bij stortingen boven een bepaalde drempel, en de herkomst van de geïnvesteerde middelen te verifiëren.

Wij moeten de herkomst van de middelen (fiat/crypto) die op ons platform zijn gestort vaststellen. Hierbij hebben wij ondersteunende documentatie nodig waaruit blijkt uit welke bron uw inkomsten voortkomen. Tijdens dit proces zullen wij uitleggen welke documenten u precies moet aanleveren om ervoor te zorgen dat we het proces zo snel mogelijk voor u kunnen afronden.

Verder gaan wij zorgvuldig om met de documenten. Deze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zullen na het onderzoek enkel worden gebruikt wanneer onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, een audit uitvoert.

Tijdens het proces is het niet mogelijk om opnames uit te voeren wanneer het proces nog niet is afgerond. We streven ernaar om alle documenten zo snel mogelijk te beoordelen wanneer we deze hebben ontvangen. Het onderzoek duurt hooguit 10 werkdagen. Wanneer u documentatie hebt ingezonden en dit langer duurt of als u met spoed het proces moet afronden, neem dan contact op met onze compliance afdeling.