Coinmerce is op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om transacties te monitoren. Hiervoor gebruiken we speciale monitoringssoftware. Soms leidt een resultaat uit deze software tot vragen, Coinmerce neemt in dat geval per mail contact met je op. Soms kan het ook leiden tot een waarschuwing aan jouw adres. Zo accepteert Coinmerce bijvoorbeeld geen ontvangsten vanuit en betalingen naar goksites.