Coinmerce respecte la directive européenne contre le blanchiment d'argent (AML) en catégorisant les risques des comptes en différents niveaux. Cela nous aide à estimer et à contrôler efficacement le risque de blanchiment d'argent via notre plateforme. Bien que le trading sur Coinmerce soit illimité, il existe des limites spécifiques à la taille des transactions par opération.
Niveaux de Compte:
Compte Enregistré
Caractéristiques:
Fonctionnalité limitée.
Restrictions:
Pas de dépôts en crypto-monnaies.
Pas de retraits en crypto-monnaies.
Processus de Vérification:
Informations de base requises pour l'inscription.
Compte Vérifié
Limites:
Limite quotidienne de dépôt et de retrait : 20 000 €
Limite hebdomadaire de dépôt et de retrait : 60 000 €
Processus de Vérification:
Fournir une pièce d'identité valide délivrée par le gouvernement.
Compte Pro
Limites:
Limites personnalisées basées sur une vérification individuelle.
Processus de Vérification:
Fournir une preuve d'adresse.
Fournir une preuve de la source des fonds.
Effectuer un appel vidéo pour finaliser et déterminer les limites.
En respectant ces processus de vérification et ces limites de transaction, Coinmerce assure la conformité avec les directives AML tout en offrant différents niveaux de fonctionnalité de compte à ses utilisateurs.